LIMITI DELLA CONFISCA E TUTELA DEI TERZI

The present study is aimed at analysing the topic of the subjective and objective limits to the criminal confiscation of the profit and, from the methodological point of view, it starts from the analysis of subjective and objective elements of the decision on the confiscation of the profit as the issue of the subjective elements of the res iudicata was interpreted by the legal doctrine. In this perspective, in the present study it is analysed the prohibition of the confiscation and, prior to that, the prohibition to the freezing of assets should the rights of a third party be involved, as it is sets forth by several criminal provisions (sections 240 and 322-ter of the Italian criminal code and section 19 of the Legislative Decree 8th June 2001 No. 231). The absence in criminal proceeding of tools able of guaranteeing to the third party, in compliance with the above mentioned prohibition, an adequate protection to the confiscation issued against third parties, pushed to the research of possibile remedial instruments. Section 104-bis of the implementing provisions of the Italian code of criminal procedure, as recently amended by the Italian legislator, falls within this perspective and - for the first time - the third party is allowed to be part of the proceedings and, therefore, to defend itself effectively and successfully, as it is prescribed by the European legislation.

Il presente studio ha inteso analizzare il tema dei limiti soggettivi ed oggettivi della confisca penale muovendo sul piano metodologico dall’analisi del tema dei limiti soggettivi e oggettivi della decisione di confisca alla luce della ricostruzione della dottrina in ordine alla questione dei limiti soggettivi della cosa giudicata penale. In questa prospettiva sistematica si è inteso approfondire, quale peculiare tipologia del limite di cui si discute, il divieto di confisca ed ancor prima di sequestro preventivo in presenza dei diritti dei terzi estranei al reato previsto da più disposizioni normative (artt. 240 e 322 ter c.p. e art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001). L’assenza nel sistema processuale penale di strumenti capaci di garantire al terzo, in accordo con questo divieto, adeguata tutela di fronte alla confisca disposta inter alios ha spinto la ricerca verso possibili interventi correttivi. In questa prospettiva pare collocarsi l’art. 104 bis dip. att. c.p.p, come recentemente rivisto dal legislatore, che, per la prima volta, consente al terzo di essere parte del processo e, dunque, di difendersi in maniera effettiva ed efficace, come richiesto anche dalla disciplina legislazione europea.